Śląskie CBŚP w akcji. Kolejne zatrzymania wyłudzaczy VAT-u

08.03.2017 07:49

Funkcjonariusze katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby z woj. śląskiego wyłudzające VAT na fikcyjnym obrocie różnymi towarami. Skarb Państwa stracił ok. 4,5 mln zł - podało w środę CBŚP.

CBŚP

fot. Policja

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych i prania pieniędzy. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wypełnij PIT-a za darmo i pomóż Fundacji Radia ZET

Fikcyjne faktury

Jak podała rzeczniczka CBŚP kom. Agnieszka Hamelusz, nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji przez właściciela jednej z firm ujawnił Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Następnie funkcjonariusze katowickiego CBŚP ustalili, że osoby te brały udział w tzw. karuzeli podatkowej. - Fikcyjny obrót towarem odbywał się poprzez założone w tym celu firmy zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Towar fikcyjnie przepływał przez kilkanaście spółek. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfingowali wewnątrzwspólnotowy obrót. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku – wyjaśniła Hamelusz.

Według ustaleń śledczych, wyłudzono w ten sposób od Skarbu Państwa ok. 4,5 mln zł. Zatrzymani usłyszeli już w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach zarzuty: działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno-skarbowych. Sąd zadecydował o jednym tymczasowym aresztowaniu i jednym dozorze policyjnym.

Sprawne działanie służb

Rzeczniczka CBŚP przypomniała, że to kolejny przykład wyłudzeń VAT na wielką skalę m.in. w 2016 r. policjanci katowickiego CBŚP we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów zatrzymali 15 osób trudniących się tym procederem. Wcześniej zatrzymane zostały również inne osoby zamieszane w to przestępstwo. W śledztwie tym, prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, wystąpiło do tej pory 24 podejrzanych, którym przedstawiono 68 zarzutów. Wartość strat na rzecz Skarbu Państwa to 17 mln zł.

Z kolei we wtorek funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW zatrzymali kolejne dwie osoby w sprawie dotyczącej wyłudzeń podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Chodzi o wyłudzenia VAT-u na kwotę ponad 53 mln zł. Śledztwo, w którym zarzuty usłyszało dotąd 14 osób, dotyczy wewnątrzwspólnotowego obrotu katodą niklową i innymi metalami nieżelaznymi.

Cierpi budżet

Wyłudzenia podatku VAT w postaci tzw. transakcji karuzelowych skutkują wielomiliardowymi uszczupleniami budżetu państwa. W 2016 r. aparat skarbowy w woj. śląskim wykrył wyłudzenia VAT-u na łączną kwotę 1,8 mld zł. Rzeczywista skala oszustw jest jednak znacznie większa – zaznaczają przedstawiciele skarbówki.

Mechanizm jest za każdym razem podobny, co jakiś czas zmieniają się natomiast artykuły służące wyłudzaniu podatku. W ostatnich latach wyłudzano podatek najczęściej w fikcyjnym handlu paliwami, później na podstawie obrotu prętami czy stali budowlanej. Po ukróceniu jednego sposobu, oszuści wymyślają kolejny.

Bardziej skuteczne wykrywanie podobnych oszustw ma umożliwić zmiana w strukturze administracji skarbowej, która weszła w życie na początku marca.

RadioZET.pl/PAP/DG