Afera Zondacrypto i zaginięcie Sylwestra Suszka. Troje podejrzanych w areszcie
Troje podejrzanych w śledztwie dotyczącym afery Zondacrypto trafiło do aresztu. Po całonocnym posiedzeniu sąd uznał, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów oraz ryzyko matactwa i ucieczki.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Troje podejrzanych aresztowanych w sprawie "Zondacrypto" - Anna P., Jaromira W. i Rafał Z. - związanych z aferą finansową i zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela BitBay.
- Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw na szkodę BB Trade Estonia. Grozi im od 8 do 10 lat więzienia.
- Śledztwo prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach, a w sierpniu połączono je ze sprawą zaginięcia Suszka. Radosław Piesiewicz, prezes PKOl, również zatrzymany w związku z aferą.
Afera Zondacrypto. Troje podejrzanych w areszcie
Po godz. 8.00 w czwartek zakończyło się całonocne posiedzenie aresztowe w sprawie Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. podejrzanych w sprawie afery Zondacrypto. Wszyscy troje zostali wyprowadzeni z sądu w kajdankach i w asyście policji, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Rafał Z. zapytany o to, co stało się z pieniędzmi Sylwestra Suszka, odpowiedział: - Nie mam pojęcia.
Prok. Anna Adamiak wyjaśniła, że przesłanką ogólną do tymczasowego aresztowania było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów, a przesłanki szczególne to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki.
- Odnosimy same sukcesy. Mamy cztery tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd w sprawie Zondacrypto. To znaczy, że sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde, a sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów oraz policji - powiedział w czwartek prokurator generalny Waldemar Żurek.
Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani w sprawie Zondacrypto?
Anna P. usłyszała w sprawie Zondacrypto trzy zarzuty. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem w latach 2020-2026 było przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka. Drugi zarzut dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów operatorowi Zondacrypto, czyli firmie BB Trade Estonia, przez przejęcie położonej w Katowicach nieruchomości o wartości 700 tys. zł. Prokuratura zarzuca jej także utrudnianie postępowania dot. pozbawienia wolności Sylwestra Suszka przez demontaż i zabranie dysku z monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziany był Sylwester Suszek, a także nakłanianie do składania fałszywych zeznań.
Jaromirze W. również przedstawiono trzy zarzuty. To udział w tej samej zorganizowanej grupie przestępczej, co Anna P. Drugi zarzut dotyczy wyrządzenia – wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami – BB Trade Estonia szkody majątkowej wielkich rozmiarów, przez przejęcie prawie 8 mln zł z rachunku firmy na zakup nieruchomości we Francji, uzyskanie potwierdzenia spłaty 2,9 mln euro pożyczki, której w rzeczywistości nie spłaciła oraz przejęcie nieruchomości położonej w Katowicach o wartości 800 tys. zł. Ostatni zarzut mówi o praniu pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z działalnością BB Trade Estonia w kwocie 7,5 mln zł, przez fikcyjne nabycie nieruchomości.
Rafałowi Z. przedstawiono zarzut przywłaszczenia powierzonego mu mienia należącego do BB Trade Estonia, tzn. 1,7 mln zł. W ocenie śledczych Rafał Z. przyjął pieniądze w określonym celu, a wykorzystał je dla własnych potrzeb. Żadna z podejrzanych osób nie przyznała się do winy, wszyscy troje złożyli jednak wyjaśnienia. Grozi im od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
Śledztwo w sprawie Zondacrypto
Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zondacrypto. Zaginął w marcu 2022 r. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W. ps. „Maniek”. Aresztowane kobiety są związane z Marianem W. - Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona.
W ramach śledztwa zatrzymano i aresztowano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Przedstawiono mu zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych osób w związku z grożącą giełdzie kryptowalut niewypłacalnością. Nie przyznał się do winy.
Źródło: Radio ZET/PAP
Byłeś świadkiem czegoś niespodziewanego? Masz temat, którym powinniśmy się zająć?
Zgłoś sprawę przez Czerwony telefon Radia ZET
