Pranie pieniędzy na ogromną skalę. Ponad 330 milionów zł w podejrzanych transakcjach
Ponad 337 mln zł miało przepłynąć przez siatkę zajmującą się praniem pieniędzy. ABW zatrzymała dziewięć osób, a podczas akcji zabezpieczono złoto i gotówkę wartą ponad milion złotych.
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jak działała rozbita grupa przestępcza.
- Dlaczego proceder obejmował kryptowaluty i złoto.
- Co zabezpieczono podczas akcji ABW.
- Kto oraz gdzie został zatrzymany przez służby.
ABW rozbiło grupę zajmującą się praniem brudnych pieniędzy
Funkcjonariusze gdańskiej delegatury ABW we współpracy z warmińsko-mazurskim oddziałem SG oraz CBZC w Łodzi rozbili grupę przestępczą zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymano w sumie dziewięć osób - trzy kobiety i pięciu mężczyzn z Ukrainy oraz kobietę z Białorusi. Działania w tej sprawie są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
W komunikacie wydanym przez ABW czytamy, że międzynarodowa grupa działała w różnych częściach kraju. „Nielegalny proceder polegał na praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty".
- Kierujący luksusowymi autami odbierali pieniądze w wyznaczonych punktach. Ich znakiem rozpoznawczym była okazywana fotografia przedartego na pół banknotu z widocznym numerem seryjnym - powiedział Radiu ZET Krzysztof Kopania z Prokuratury Regionalnej w Łodzi.
Grupą dowodził 34-latek z Ukrainy
Służby podają, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działali według określonego podziału ról i zadań. Jej liderem był 34-letni obywatel Ukrainy. to on podejmował kluczowe decyzje i sprawował nadzór nad nad krajowym oraz międzynarodowym wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pozyskiwanych z nielegalnych źródeł.
„Przepływ pieniędzy maskowano poprzez operacje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota. Łącznie dokonano transakcji na kwotę ponad 337 mln zł" - czytamy w informacji prasowej opublikowanej na stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zabezpieczono złoto i gotówkę. W sumie ponad milion złotych
Zatrzymań podejrzanych dokonano w Warszawie, Łodzi oraz na terenie woj. małopolskiego. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych oraz kantorów wymiany walut zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 6 osób zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, wobec jednej na dwa miesiące. Względem 2 pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
Źródło: Radio ZET
Byłeś świadkiem czegoś niespodziewanego? Masz temat, którym powinniśmy się zająć?
Zgłoś sprawę przez Czerwony telefon Radia ZET
